中共新澳门网站委员会关于巡察集中整改进展情况的通报

根据集团党委巡察工作安排，2023年3月12日至4月11日，集团党委巡察组对四川场道党委进行了巡察，6月9日，巡察组向四川场道党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。
       一、党委及主要负责人组织整改落实情况
       四川场道党委高度重视，坚持把巡察整改作为一项重要政治任务来抓，担负起巡察整改工作的主体责任。在收到集团党委第二巡察组反馈意见后，第一时间召开联动巡察整改工作部署会，进一步统一思想认识，就巡察整改工作进行全面部署安排，明确要坚持“从严整改、不走过场”的总基调，举一反三，细化措施、压实责任、扎实整改，努力以企业发展成效检验巡察整改成效。同时，公司党委切实强化整改责任落实，党委会再次集中学习《集团党委第二巡察组关于联动巡察新澳门网站党委的反馈意见》，制定下发《场道公司党委落实集团党委联动巡察反馈意见整改工作方案》（川场道党〔2023〕56号），成立由党委书记、董事长任组长，其他班子成员任副组长及成员的巡察整改工作领导小组，设立领导小组办公室，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。
       党委书记胡明亮坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，明确要充分发挥巡察工作“政治体检”的作用，用足用实巡察成果，坚定不移抓好巡察问题整改。一是建立整改台账，压实整改责任。牵头抓巡察反馈问题整改，按照“谁主管、谁负责”，将问题整改责任逐条逐项分解到人，形成公司党委巡察反馈问题整改落实情况统计表，做到整改任务明确、责任领导明确、责任部门明确、整改完成时限明确，实行整改任务台账化管理，确保巡察反馈的问题全部整改落实到位。二是加强督促指导，强化整改落实。多次召开党委会专题研究巡察整改事项，带头对具体整改工作提出意见建议。带头开展巡察反馈问题整改情况检视反思，组织开好巡察反馈问题整改专题民主生活会。及时听取整改工作情况汇报，对各责任部门整改落实情况进行督导检查，对整改落实不力，虚以应付的，严肃追究相关部门和责任人的责任。三是坚持标本兼治，确保取得实效。坚持把巡察整改作为完善公司管理流程，推动各项工作提质增效的重要手段，注重解决体制机制方面存在的问题，持续改进作风、提升工作效能、提高党建工作水平，推动整改成果常态化、制度化。
        截至9月9日，巡察反馈的56个具体问题，已完成整改27个，基本完成整改17个，未完成整改12个。
       二、集中整改期内反馈问题整改落实情况
     （一）反馈问题：落实党的理论和路线方针政策、中央和省委重大决策部署以及集团党委重要工作安排方面
      1.学习贯彻中央、省委、集团党委重大决策部署不到位方面。
     （1）政治理论学习主要以读文件等传统学习方式为主，形式较为单一，不够全面系统。
       整改结果：已完成，长期坚持
       整改情况：公司各级党组织切实将巡察整改与主题教育理论学习相结合，对照月度理论学习计划，采取读书班、集中学习、研讨交流、辅导讲座、专题培训、网络自学等线上、线下多种方式开展政治理论学习。截至目前，公司党委共开展读书班1期、中心组理论学习研讨19次，完成党员“同上一堂课·共走发展路”线上培训1期、线下集中教育及参观培训1期，赴北京大学开展深入学习贯彻党二十大精神暨中高层干部提升班培训2期；各级党组织开展“三会一课”、主题党日活动近300次。同时积极创新学习形式，深化学习内容，采取“议”“写”“读”“观”等多种方式，如开展读书班、中心组研讨交流、观看微视频等，全面系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记对四川重要指示批示精神等。
       （2）“第一议题”制度落实不力，如四川场道党委会和沥青道面工程公司机关党支部会2022年未落实次数分别占全年的40%、58.33%。
       整改结果：基本完成，长期坚持
       整改情况：进一步压实“第一议题”制度落实责任，强化对“第一议题”学习制度落实情况的督导力度，通过查看线上学习台账、抽查支部手册等形式检查各级党组织“第一议题”制度落实情况，对存在问题的党组织提出整改要求，做到立行立改，并纳入季度考核重要内容。截至2023年8月底，公司党委会和沥青道面工程公司机关党支部会第一议题学习次数占比分别为82%、100%。
      （3）公司所属三分之一的党支部未传达学习全国和全省国有企业党建工作会议。
       整改结果：已完成
       整改情况：加强全国和全省国有企业党建工作会议精神的传达学习，要求各基层党组织全覆盖抓好学习贯彻。公司2023年党建工作会专题传达学习习近平总书记在全国国有企业党的建设座谈会上的讲话精神；公司16个基层党组织组织学习了全国国有企业党建工作会及全省国资国企座谈会会议精神，通过线上讲座学习了习近平总书记关于国企改革和党的建设的重要论述。
       2.党的领导融入公司治理不深入方面。
      （1）未厘清党委会与董事会、经营班子会等治理主体的权责边界，如“出资设立大英县子公司”“公司章程修改”等事项未落实党委会前置研究。
      整改结果：基本完成
      整改情况：针对反映出的三会权责边界不明晰问题，重新组织相关人员梳理学习三会议事清单，着重归类交叉议题，并优化会议议题提报模式，严格遵守议事规则，厘清三会权责边界。下一步将对标国企改革示范企业和内部优秀单位进一步强化学习，不断优化规范“三会”运作。
      （2）落实“完善党建工作机制、优化公司治理”清理规范工作不力，4家子公司章程中对党组织的职责定位不准，3家子公司重大事项党组织前置研究工作制度未建立。
       整改结果：基本完成
       整改情况：进一步落实“完善党建工作机制、优化公司治理”清理规范工作，开展“党建入章”工作自查自纠，已于8月底前完成乐成公司、哈尔滨子公司、大英子公司、上海善建翔4家子公司章程的修订审核，明晰了党组织职责定位。目前正在指导下属3家子公司制定完善党组织前置研究工作制度。
       3.党委全面领导作用发挥不够充分，统筹推进企业高质量发展有差距方面
      （1）推动企业战略规划及市场布局不到位。
       ①面临丧失行业优势地位的风险。未制定“十三五规划”，谈话反映，四川场道认为自身属于专业公司，跟着民航规划“走”即可，对企业发展战略缺少深入研究和规划，企业错过了一些发展机遇。据了解，目前全国具有机场场道专业承包一级资质的企业有56家，待国家施工资质改革落地后（住房和城乡建设部已印发征求意见稿），预计将有80余家民航工程总承包甲级资质企业和900家施工特级资质企业具备参与建设民航大型项目资格，届时，四川场道将面临巨大的市场挑战。
      整改结果：已完成
      整改情况：已制定公司“十四五”规划，提出“一核两翼”业务发展目标，对民航市场发展和布局做了充分规划；并于2023年开展“十四五”规划实施中期评估，结合实际进行了中期调整。同时通过增加注册资本金，提高企业综合资信，公司注册资本金已于2022年12月增至20亿元。
      ②“一核两翼”三大业务板块协调发展成效不足。“一核”业务（机场场道）中标金额2020至2022年分别为28.8亿元、18.6亿元、23.6亿元，整体呈波动下滑态势；“两翼”业务（市政和投资）基本停滞不前，“等、靠、要”市政工程的思想严重，已开展的3个市政项目（合同金额12.03亿元）均是配合集团承接，自身缺乏相关资源。
      整改结果：基本完成，长期坚持
      整改情况：持续推动“一核两翼”协调发展。场道业务方面，深耕已进入市场，维护好重点客户，以现场赢口碑，以品牌赢市场，保持场道业务市场份额10%的占比。2023年上半年新签合同市场份额为9.72%。市政业务方面，利用集团、股份公司优势资源获取项目，坚持一项目一对策，尝试以联合体进入的方式为公司资质获取业绩，增强市场竞争力，使公司逐步具备参与市政公招项目的资格。2023年，以股份公司房建资质牵头、场道市政资质组成联合体，成功中标方坪大道及文庙橡皮沟整合整治项目，使场道具备了10亿以上的新承接市政业绩。投资业务方面，积极扩大有效投资，推进股权多元化改革，不断优化产业结构布局，促进企业高质量发展，公司年度计划投资额27910万元。截至8月底，在建投资项目6个，项目总投资201460万元；实际已完成投资27910万元，投资完成率为100%；同时根据发展需要向集团申报3个计划外投资项目，项目总投资额1.18亿元。
       ③市场区域布局成效不明显。具有较大市场潜力的边境地区（新疆办事处），2021、2022年营业收入仅有2955万元和708万元，占四川场道当年的0.82%、0.13%。
      整改结果：基本完成，长期坚持
      整改情况：大力推动西北、华东、东北、中南、新疆等区域经营点位布局工作，以及人员、政策匹配工作。目前，已完成华东上海、东北哈尔滨两个区域公司注册。已设立西北办事处常驻机构，以兰州项目部人员为基底，购买或租用专用办公场所，主动融入国家西北发展新战略，积极拓展以甘肃省公航旅集团牵头的投融建业务和通航机场业务。已在善建华西公司（集团东南总部）设立场道分公司，配合落实集团东南片区经营、运营等工作。
       （2）推动企业改革改制和科技创新力度不够。
       ①内部管控模式不明晰。三级分子公司管理体制未夯实，问卷调查中，认为四川场道“存在”和“部分存在”“内部机构臃肿，管理层级过多、链条过长，各级职能定位不明确、部门职责分工不清晰等问题”的占64.7%。
      整改结果：未完成
      整改情况：通过座谈、调研等方式了解情况，对机关职能部门工作职责进行梳理。已以重要事项督办方式，要求各部门在12月前完成三级公司负面清单梳理。下一步将梳理公司三级组织架构，加强公司三级管理体系。
      ②制度建设滞后。“废改立”不及时，2021年才系统性地推进制度建设工作，2021年8月制定《财务报销与结算支付管理实施细则》（征求意见稿）后至今未正式印发，目前执行结算、资金、招采等方面制度仍然不力。
      整改结果：已完成
      整改情况：全面梳理公司管理制度体系，推动相关制度完善，督促制度执行力度，印发公司《管理制度2023版增补卷》。上半年，公司及时制定印发《安全生产费用管理及会计核算》《财务报销与结算支付管理》《应收账款管理》《风险抵押金管理》等制度。
      ③科技引领的创新意识不强。研发经费投入强度低，2022年仅有0.16%，远低于行业均值0.6%；近五年来，在民航业内仅有1项科研课题。
      整改结果：已完成，长期坚持
      整改情况：建立健全技术创新管理体系，加强企业在科技创新和成果转化中主体地位，不断提高企业自主创新能力和研发投入强度，改进科研全过程经费管理；年度研发投入强度按期正态稳步增长，截至2023年8月，研发经费投入强度582万元，预期研发投入强度年均增长率可达25%以上。深化产学研合作，联合高校、科研院所开展协同创新，加大技术应用推广策划；截至2023年8月，完成新开工项目技术管理策划10余个，完成公司科技项目立项4项，申请集团科技项目立项4项，联合建科院开展智慧工地管理平台定制开发意向合作，现初步方案完成优化，并向集团备案。加强科技创新领域各类人才的培养和能力提升，组织参加四川省工程建设科技青年国际交流、中国数字建筑峰会、中国建筑行业互联网大会等线上线下交流、培训百余人次。
       ④落实国企改革三年行动有差距。31项重点任务中有4项还需进一步推进落实。
       整改结果：基本完成
       整改情况：一是针对“改革层层穿透，二级企业指导督促下属公司改革行动落实落细”未完成，已落实改革层层穿透要求，指导督促下属公司完善公司章程与管理制度。截至目前，下属善建翔、哈尔滨、大英等6家子公司已完成章程的修订工作，正在履行内部决策及备案登记程序。下属贵州场道、贵州航投以及河南航投已完成内部管理制度梳理；乐成劳务公司新增机械设备及生产现场机械设备安全管理办法，已初步建立完善内部管理制度；制度修订均完成90%以上。二是针对“企业年度投资率完成情况不理想”问题，已按集团要求开展投资计划中期调整工作，本年度计划投资额调整为27910万元，与年初相比减少了2255万元；截至2023年8月，公司本年度投资完成率100%，预期年底能实现投资完成率超过80%的目标。三是针对“成本费用占比、三项费用占营业收入比、两金、利润总额和净资产收益率等五项核心效益指标提升情况”部分不理想问题，具体整改情况与下述第（3）条整改情况相同。四是针对“企业深化落实‘三项制度改革’相关工作”完成情况不理想，将持续深化三项制度改革，已全面调研三项制度改革工作成效，结合实际修订完善薪酬管理、绩效管理等制度，合理拉大薪酬差距。
      （3）企业资金优势地位呈下降趋势。
      ①“两金”占比逐年攀升，由2018年末的6.43%增长至2022年末的36.47%，高于行业均值31.7%。
      整改结果：基本完成
      整改情况：近年来随着公司业务不断转型，规模不断扩大，公司两金规模也呈增加趋势，加之2021年以来集团会计收入确认方式由“投入法”转为“产出法”，同步确认未到收款期限的合同资产，公司“两金”占比进一步增加，但总体而言呈正常比例增加，2022年“两金”平均增幅低于营业收入增幅。为进一步强化“两金”管控，公司持续加快工程结算办理进度，加大应收账款催收力度。上半年制定出台公司《应收款项管理办法》，明确由专人负责清理、统计、监管、预警、催收应收账款，同时下达分子公司应收款项回收指标，明确应收款项责任人，压实回款工作责任。截至8月已完成存量应收款项回收2亿元的目标。
      ②2022年期末现金及等价物余额比2018年减少7.53亿元，其中2019至2021年连续三年现金及等价物净流出，分别为6.28亿元、2.35亿元、0.08亿元。
       整改结果：已完成
       整改情况：2018年公司新承接的贡嘎机场、遂宁南坝机场、甘肃张掖、天府机场、陇川通用机场等项目收到合同预收款6.1亿元，随着工程进度推进，上述项目预收款逐步扣回，加之正常对外支付，导致2019年至2021年资金呈净流出趋势。2022年公司考核口径现金及现金等价物增加2.65亿元，扭转了连续三年净流出趋势。为保证公司资金良性运转，持续完善资金管理体系。已初步完成公司《资金管理办法》的修订和《项目资金管理细则（试行）》的制定，进一步规范资金管理。设计并推广使用资金收支盘点表，持续宣传供应链支付工具，指导项目部落实全生命周期的现金流管理职责，并通过加强项目贷款跨部门评审来进行资金的过程预警。提升资金集中程度，促进监管账户和跨法人主体的资金回流，加强项目专户管理，及时核销可销账户提升公司整体资金使用效率。截至8月底，供应链产品已使用1800万元，即将完成预设目标；本年度销户12个，集中资金3359.50万元。
      4.落实防范化解企业重大风险力度不够方面
     （1）生产资源采购、资金使用及资产管理不规范。
      ①生产资源采购未能做到“应招尽招”。2018年1月至2021年11月，有54份合同未履行招标程序，涉及金额2.78亿元；2021年11月成立招采管理中心之后，仍有17份合同未履行招标程序，涉及金额0.92亿元。
       整改结果：已完成
       整改情况：通过开展招采工作调研，进一步了解招采管理中存在的问题，完成生产资源采购管理办法的修订，做到“应招尽招”。对原管理办法中约定不明确的部分，如合同实施过程中发生变更时的招标管理予以详细约定；根据善建云通新系统的使用要求，将招采管理涉及的审批流程进一步优化，提高工作效率；新增项目经理未完成竞聘、项目部未组建时，发包方要求紧急进场，如何进行采购招标的详细内容。截至目前，今年公司共计开展一级采购、物资采购、专业分包、机械租赁等387个，严格做到了应招尽招。
       ②招采工作中还存在无招标采购计划、非公开招标未说明原因、无主要领导审批、合同评审不严。
       整改结果：已完成
       整改情况：强化招采制度宣贯与执行检查。开展线上、线下宣贯培训，完成一次线上全面培训和6个项目的点对点培训。按季度对直属项目、分子公司招采管理工作进行抽查，已完成二季度抽查工作。经检查，2023年公司所有招标均有采购计划；对于采购中出现的特殊情况，均审批至公司主管领导；公司签订的分包合同，均按审批流程要求进行了评审。
       ③11份合同未收取履约保证金（119万元）等问题。
       整改结果：已完成
       整改情况：强化履约保证金缴纳情况监督，及时催促未履约完成的分供商补缴履约保证金，已于2023年7月30前完成补缴工作，收回履约保证金92.627万元。
        ④资金、资产管理不到位。截止2022年底，6个银行账户“应销未销”，闲置资金1,712万元；义乌机场项目向两家分供商超合同约定比例支付172万元；海南4处房产的产权登记长达22年未办理完成。
       整改结果：基本完成
       整改情况：核销可销账户提升公司整体资金使用效率，截至8月底共完成销户12个（含问题中的6个银行账户），集中闲置资金共3359.50万元（含6个账户的闲置资金1712万元）。新修订《新澳门网站资金管理办法》，建立《新澳门网站项目资金管理细则（试行）》，建立对超合同支付和超主合同收款比例支付的规定，加大资金计划审批力度，避免超合同约定比例支付，同时在公司二季度财务例会上强调任何单位不允许超合同支付。加快海南房产这一历史遗留房产过户进度，明确股权线索查询的内部流程并完成部分流程。
       （2）对风险抵押金缴纳、项目管理责任书签订、成本预算编制等关键环节管控不到位。
        ①执行风险抵押金制度不严格。7个项目欠缴风险抵押金1,048万元，其中贵州黔北（德江）民用机场项目欠缴403万元。
       整改结果：基本完成
       整改情况：适应目前公司对风险抵押金的管理，完成对公司《工程项目风险抵押金管理办法》的修订。开展风险抵押金清理，加强对欠缴风险抵押金项目的催缴力度。截至目前，呼和浩特、拉萨贡嘎、贵州黔北等6个欠缴风险抵押金项目已全额补缴1029.71万元；针对合肥新桥机场项目欠缴风险抵押金18.55万元事宜，已经班子会研究，决定待该项目决算完毕，对项目划分管理责任后再追缴剩余风险抵押金。
       ②成本管理存在漏洞。未压紧压实成本管理责任，26个项目未签订项目管理责任书；16个项目未编制成本预算。
       整改结果：已完成
       整改情况：修订完善公司《项目经理竞聘上岗管理办法》，进一步明确项目经理成本管理责任，严格按照公司《施工项目成本管理实施细则》，落实项目责任书签订程序，做到在规定时间内与新项目签订责任书，压紧压实项目经理管理责任。针对26个未签订项目管理责任书的项目，结合实际进行分类处理，其中1个竣工项目已于4月份补签责任书；1个在建项目已签订项目工作责任书；3个竣工项目已进行合并考核，不再单独签订责任书；21个竣工项目（其中20个为零星维护项目或临时应急项目），因已竣工且未出现成本亏损，拟不再签订责任书，待上班子会审议后执行。针对16个未编制成本预算的项目，考虑其主要为工期短、金额小、应急、维护等工程，在以前的管理文件中未单独约定成本预算的编制要求，目前已在公司《造价成本权限管理办法》中明确此类项目编制成本预算的具体要求。
        （3）诉讼、债权、结算工作推进不够有力。
       ①2018至2022年发生诉讼案件45起，呈增长趋势，涉及总标的额2.27亿元。截至2022年12月底，还有3件诉讼案件未结案，总标的额1.79亿元；有5件执行案件无财产可供执行，涉及未收回金额1,817万元。
       整改结果：基本完成，长期坚持
       整改情况：坚持风险防控端口前移，预防和减少诉讼案件数量增长。法务部门一方面提前介入所有项目前期投标，做好项目承接阶段的重大风险把控；另一方面要求可能存在风险的项目报送风险清单报表，主动了解项目风险，为项目识别风险点提供帮助。截至目前，已对期间所有投标项目合同、招标文件进行了审核，对所有重点项目进行了风险筛查。针对3件未结案件，采取了向法院申请司法鉴定、提起反诉并申请专家辅助人出庭等应诉措施。截至目前，2起案件已结案，实现有效减损258.93万元；1起正在二审中。针对5件无财产可供执行的案件，已与律师进行讨论，协商了司法解决思路，待律师审核资料后，再确定解决方式。
       ②截至2022年底，应收债权5.87亿元，包括1.06亿元不良债权，其中资阳花样年项目8,213万元，巴中机场项目1,094万元。
       整改结果：未完成
       整改情况：建立公司《应收账款管理办法》，每月编制应收账款报表，动态掌握应收账款情况。同时选取公司督办项目，拟定收款计划，及时跟进；每季度定期与业务部门、项目部核实数据，及时确权，督促回款，并将风险债权移交法务部门催收。针对不良债权，灵活运用各种债权回收手段进行催收，其中，巴中机场项目通过发送律师函、同业主紧密沟通还款方案等手段，已收回现金369.83万元，取得了初步突破，后续仍在积极沟通协商中；花样年项目已启动诉讼程序，并申请鉴定以争取债权最大化，因业主已进入破产重整程序，公司已完成初次债权申报，下一步将积极跟进债权审核进度，配合政府及管理人完成保交楼目标。
       ③竣工3年以上未结算的项目9个，涉及金额26.31亿元，其中绵阳九州科技园二期室外道路工程长达12年未办理结算，涉及金额4,600万元。
       整改结果：未完成
       整改情况：详细了解公司3年以上未结算项目情况，协助项目制定结算措施与计划，跟踪了解结算进展，指导帮扶结算工作。专题研究绵阳九州科技园项目结算工作，邀请业主代表、审计人员、四川省工程造价站对争议问题进行了咨询、沟通，解决了部分争议项。其他项目正在积极推动定案、结算工作。已于9月1日取得北京9标的审计报告（一审），竣工三年以上未完项目数量减少一个。
       （4）亏损项目治理不深入。2013至2019年底，累计亏损项目21个，亏损金额4,092万元。
        ①党委重视程度不够，缺乏对亏损项目治理相关工作的研究部署。存在问责力度不够、程序不规范等问题，如中石油科研理化楼项目、水韵尚城项目合计52.75万元经济赔偿金至今未追回；19个项目未按规定进行审计确认。
       整改结果：未完成
       整改情况：加大亏损项目治理力度，将重点项目、亏损大或亏损异常的项目纳入年度审计计划，由公司党委专题审议研究。同时加快对亏损项目的处理进度，收回处罚赔偿金。其中，中石油科研理化楼项目和水韵尚城项目的经济赔偿金，经协商，项目经理承诺于2024年6月底前交回。19个未按规定进行审计确认的项目中，合肥项目目前正在实施审计、在建的资阳花样年项目将根据情况纳入年度审计计划，其余17个项目虽未出具审计报告，但审计中心对其损益情况进行了审核，并将结果反应在亏损项目问责处理领导小组办公室出具的亏损项目问责处理建议中。今后出现的完全成本亏损项目，将会按照“凡亏必审”的要求实施审计。
       ②“防亏治亏”长效机制不健全，“遏增量”效果不明显。在集团亏损项目两年治理专项行动工作开展后，出现合肥新桥国际机场和资阳花样年2个预计亏损项目，预计亏损金额2,231万元。
       整改结果：未完成
       整改情况：制定《新澳门网站亏损项目长效治理机制（试行）》，加强项目动态控制，做到及时发现潜在风险，及早采取应对措施，使亏损得到有效遏制，对亏损项目进行有效治理。初步拟定公司《亏损项目治理方案》，推进项目亏损增量快查快处，遏制非正常项目亏损增量的发生。针对集团亏损项目两年治理专项行动工作开展后出现的2个预计亏损项目，采取了止损挽损措施。其中，对已竣工的合肥新桥国际机场机坪改扩建工程场道工程B标段，目前正在对其进行审计，一方面在梳理分包结算资料，积极与分包单位进行磋商，争取降低成本，减少亏损，另一方面在梳理收入成本情况，确定最终亏损额，并将实际成本与成本预算进行节超对比分析，查找亏损原因，预计年底完成初步问责处理；对在建的资阳花样年项目，每季度动态关注其成本变化情况，防止亏损扩大。
       （5）意识形态工作责任制落实有偏差。
       ①领导小组调整不及时，未落实“党委每年至少两次专题研究部署意识形态工作”要求。
       整改结果：基本完成，长期坚持
       整改情况：充分发挥公司党委把方向、管大局、促落实作用，做到在领导任职一个月内，对意识形态领导小组进行调整，目前意识形态领导小组成员已与领导任职同步更新。从2023年开始，认真落实“党委每年至少2次专题研究部署意识形态工作”要求，上半年党委会专题研究部署意识形态工作1次，并于5月召开2023年意识形态工作会部署年度工作，有效推动意识形态工作主体责任不折不扣落实到位。
       ②意识形态工作“一岗双责”落实不到位，2021年有5名领导班子成员民主生活会对照检查材料、述责述廉报告均未提及意识形态工作内容。
       整改结果：已完成
       整改情况：明确党委书记第一责任人责任，督促党委委员落实好“一岗双责”，抓好分管领域的意识形态工作。对领导班子成员民主生活会对照检查材料、述责述廉报告做到事前提醒、事后核查，明确领导班子在民主生活会及考核测评会述职述廉中报告履行意识形态工作责任制情况，公司领导班子在主题教育专题民主生活会会前，就意识形态工作责任制方面的问题进行了认真查摆。
       ③阵地建设有短板，贵州航投公司网站6个多月未更新。
       整改结果：已完成
       整改情况：坚持守土有责、守土尽责，建立四川场道意识形态阵地规范，确保各场所宣传栏、宣传展板及各类媒体平台可管可控，防止出现意识形态问题。加强对网络和公众号等新媒体的管理和检查，对网络平台和新媒体账号开通和运营进行及时合规登记、管理，同时加强互联网舆情监测，下发《四川场道互联网舆情监测台账》，开展实时监测、实时上报的舆情监测工作。其中，贵州航投公司网站处于正常运行状态，做到了按工作动态实时更新。
       （二）反馈问题：落实全面从严治党战略部署方面
       1.党委主体责任未压实。近年来，四川场道原“一把手”及下属单位负责人、项目经理、关键岗位人员等接二连三发生违纪违法问题，政治生态出现“涟漪效应”，反映出公司党委抓全面从严治党以及党风廉政建设和反腐败工作的力度、广度、深度存在较大不足。
       （1）对全面从严治党工作研究部署不够深入，2021年未落实“每半年应当至少召开一次党委会专题研究全面从严治党工作”要求，未结合实际制定主体责任清单。
       整改结果：未完成
       整改情况：加强党委主体责任落实，做到至少每半年召开1次党委会专题研究全面从严治党工作，分析研判形势，研究解决问题，提出改进措施。召开党委会专题研究全面从严治党工作，制定《2023年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》，形成责任清单，明确任务分工、责任部门及完成时限。
       （2）原党委书记吴宣伟未严格履行“第一责任人”职责，存在个人或者少数人决定企业重大事项的情况；公司领导班子成员“一岗双责”落实不深入，在2019年底前的较长一段时间里，3名领导班子成员长期兼任项目指挥长或项目经理，大部分时间、精力放在项目上，疏于对分管领域及部门的日常教育监督管理。
       整改结果：已完成
       整改情况：利用中心组学习组织班子再次认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规，进一步强调和明确民主集中制这一党的基本组织原则，提高党内政治生活质量。修订公司《项目经理竞聘制度》，明确公司班子不得参加项目经理竞聘，如因特殊情况或甲方明确要求，需担任项目经理或指挥长的，兼职不兼薪，从制度层面避免领导班子落实“一岗双责”不深入的情形。
       （3）“以案促改”推进治理不够深入，除“杨硕案”外，未针对内部典型案例深入剖析原因，在完善制度机制、防范廉政风险、堵塞管理漏洞等方面做得不够。
       整改结果：已完成，长期坚持
       整改情况：制定公司《重大违纪违法典型案件“以案促改”工作办法》，形成“以案促改”的长效机制。梳理内部典型案例“张从林”案存在的廉洁风险，并对工程管理中心发出监察建议书督促加强项目材料管理；全面梳理11个项目岗位的廉洁从业风险点共47个，廉洁风险防控措施共62条。
       （4）学习贯彻党规党纪不深入，近五年签订的140余份中层管理人员廉洁承诺书和2名公司班子成员2021年述职述廉报告中皆引用2016年废止的《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。
       整改结果：已完成，长期坚持
       整改情况：修订廉洁从业承诺书版本，组织全体中层管理人员共59人重新签订廉洁从业承诺书。汇编形成《十八大以来新修订发布的常见党纪条规手册》并印制成册，拟下发各党（总）支部组织学习。同时加强党纪党规学习宣贯，利用党委理论中心组集中学习《中国共产党廉洁自律准则》等党内条例、观看视频《坍塌的人生——谭德坤 曹颖严重违纪违法案件警示录》等，深入学习贯彻党规党纪，筑牢思想防线；利用网络新媒体平台加强廉洁教育宣传，开通“以文塑人，以廉润心”专栏，宣展廉洁文化宣传月活动作品；公司党建磐石号定期转载学习《中国共产党廉洁自律准则》等相关条例；公司廉洁微视频《红包》荣获2023年工程建设企业文化作品三等成果。
       （5）纪检干部队伍建设有短板，29个党组织仅有10个设置纪检委员。
       整改结果：基本完成
       整改情况：按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，对符合条件的基层党支部设置纪检委员，对不符合的指定纪检联络员。目前公司33个党（总）支部中，16个成立支委的党（总）支部均设置了纪检委员，没有成立支委的18个党支部均指定了纪检联络员，进一步强化了纪检工作力量。
        2.纪委落实监督责任有差距方面。
       （1）协助党委落实主体责任力度不够。2020年1月至2021年10月四川场道党委会和经营班子会先后9次研究部署赞比亚机场项目工作，纪委针对落实情况发挥“监督的再监督”作用不到位。海外项目监督存在盲区，出现胡兵、吴昊、陈瑶违纪违规问题。
       整改结果：已完成，长期坚持
       整改情况：已于2022年印发《关于进一步落实上级和公司重要工作事项的通知》，进一步明确“再监督”责任和相关工作要求。纪检监察部落实“再监督”职责，督促相关中心建立重要工作事项台账，及时进行催办，并于8月对该台账进行了抽查。
       （2）主动发现问题能力不足。近年来仅1起案件由四川场道纪委发现，其余均为信访或上级转办。
       整改结果：已完成
       整改情况：加强对纪检队伍人员问题线索发现能力的学习、培训，选派2名纪检人员到驻华西集团纪检监察组跟案实战锻炼，问题线索发现问题能力得到提升，其中1名纪检人员在跟案过程中新发现问题线索1个。制定《四川场道审计发现问题向纪委通报有关工作规定》《四川场道纪检委员、纪检联络员发现问题报告有关工作规定》，充分发挥纪检委员和纪检联络员“探头”作用，明确发现所在单位违纪违规问题线索后报送公司纪委的工作职责，建立审计发现问题向纪委通报的工作机制，通过审计发现问题拓展问题线索来源。
       （3）落实查办案件“后半篇文章”不够到位，震慑性不强。沥青道面工程公司及所属项目连续出现4起违纪违规问题；违规经商办企业整治不彻底，本部机关一名职工于2019年12月17日至2021年7月14日期间持有成都鑫川塔建筑机械租赁有限公司30%股份,截止2021年7月14日，该公司与集团下属公司发生业务往来95.63万元。
       整改结果：已完成，长期坚持
       整改情况：多措并举强化警示教育监督，放大震慑效应。组织开展关键岗位人员廉洁从业集体约谈，纪委书记对《贪欲之祸1》张从林一案进行了深入剖析。组织开展对37名新入职人员的廉洁教育，讲解《贪欲之祸1》中的案例，观看《坍塌的人生》《企图》警示教育片。向公司全体在册人员（含下属子公司）发放内部警示读本《贪欲之祸》860本，收到中高层管理人员读后感言66篇。向31个单位发放内部警示教育片《坍塌的人生》，已有14个单位共组织观看17场次、247人次。抽查廉政档案13份，根据被抽查人员及其近亲属姓名、籍贯、单位、行业等信息筛查出疑似企业名称37个，经审计中心通过财务NC系统核查，未发现与四川场道存在业务往来情况。督促招采中心严格落实经济合同及公司廉洁合同“双合同”签订制度，并根据实际修订了公司下属专业分公司与项目间发生业务往来的廉洁合同模板。
       3.作风建设有短板方面。
      （1）正风肃纪专项督查自查工作流于形式，在连续3个年度的正风肃纪专项督查中，下属单位自查问题皆为“零”，但后面又暴露出胡兵、吴昊等违规违纪问题。
       整改结果：未完成
       整改情况：持续加大正风肃纪专项督查力度，已拟定2023年度正风肃纪专项督查工作方案，拟同步派出两支督查小组，并抽调纪检委员、纪检联络员参与督查，对1个分公司、5各项目进行现场督查。
       （2）违反中央八项规定精神问题突出，2017年6月至2021年4月发生5人收受分供商红包礼金、接受超标准宴请等案件；原赞比亚项目副经理两次使用项目车辆用于个人旅游，且将个人车辆维修费1,926.25元计入项目车辆维修费报销。
       整改结果：基本完成，长期坚持
       整改情况：深入学习贯彻中央八项规定精神。组织班子及33个党（总）支部学习集团下发的《贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则精神改进工作作风的若干措施》《四川华西集团领导干部操办婚丧喜庆事宜实施细则》。结合驻华西集团纪检监察组《贪欲之祸1》警示教育读本，组织开展违反中央八项规定精神表现形式及查处相关行为条规依据的学习。借助官方微信公众号等新媒体平台以生动形象的原创漫画形式丰富宣传载体，以漫说廉、以案释文，加强反腐倡廉宣教，让党员领导干部更好地做到廉洁自律、遵章守纪。在2023年度正风肃纪专项督查工作方案中，明确重点督查车辆管理、业务接待、公款旅游等内容，待集团纪检组相关工作方案印发后，再根据上级要求修订后实施。
       （三）反馈问题：落实新时代党的组织路线方面
       1.领导班子整体发挥功能不足方面。
       （1）谈话反映，有的决策过程统一思想不够。如对二三级管控模式、项目经理选聘、项目风险抵押金缴纳等方面意见不统一，虽形成了决议，但未达成共识；班子成员深入基层一线项目较少，检查指导力度不足；40% 的人认为班子成员分工不合理，个别班子成员分管工作偏多。
       整改结果：已完成，长期坚持
       整改情况：班子成员进一步加强学习，提高思想认识，做到心往一处想、劲往一处使，同时加强会前沟通，让上会议题更科学、更有操作性。梳理领导下基层台账，确保领导下基层质效。适时对领导班子分工进行调整。
       （2）党委书记未严格执行末位表态发言制度。
       整改结果：已完成
       整改情况：进一步落实民主集中制原则，党委会上党委书记严格执行末位表态发言制度。在近3个月公司党委会审议研究的81项议题中，党委书记均在其他党委成员发表意见后，作了最后表态或总结性陈述发言。
       2.选人用人政策执行不够严格方面。
      （1）干部选任工作中存在程序缺失、听取意见不充分等问题，如监察部部长岗位公开竞聘之后未进行干部考察等程序，直接由党委会研究任命；13人未进行酝酿动议、民主推荐；考察某名新提拔中层管理人员时仅听取了3人的意见；存在未进行档案审核或对存疑档案未进行认定的情况。
       整改结果：基本完成
       整改情况：已对之前存在的选用程序缺失、听取意见不充分等问题进行了规范，当前已严格按照《中层管理人员选拔任用管理办法》开展选人用人工作，2023年组织选拔的3名干部、11名项目经理均严格落实了动议酝酿、民主推荐、考察谈话、档案审核等程序，广泛听取了意见建议，意见听取范围在20人左右。同时，进一步规范基础资料，严格做好干部选拔任用过程全程纪实。
       （2）层级管理不明，对中层管理人员界定不清，沥青道面工程公司、乐成劳务公司的班子成员副职和其部门负责人为同一职级。
       整改结果：已完成
       整改情况：针对二级公司班子副职和部门负责人为同一职级的问题，经研究做了规范调整，明确二级公司部门负责人不再为公司中层副职。已免去沥青道面工程公司吴明双等5名同志、乐成劳务有限公司李小芳等2名同志、贵州省场道工程有限公司陶琪同志的中层副职职级。
      （3）未严格执行干部交流规定，3名中层管理人员超9年未进行交流调整。
       整改结果：未完成
       整改情况：针对3名超9年未进行交流调整的中层管理人员，已进行初步研究，拟结合实际逐步进行调整。同时完善中层管理人员任职工作台账，加强任职动态管理。
       （4）28名新提拔中层管理人员未按规定执行任职试用期。
       整改结果：已完成
       整改情况：2022年以来，公司已严格按照《新聘中层管理人员任职试用期考核管理办法》，对新聘任的中层管理人员进行试用期管理与考核。其中，2022年完成15人次，2023年完成26人次。
       3.干部人才队伍建设存在欠缺方面。
       （1）人才结构与业务发展匹配度不够。市政和投资方面人才严重缺乏；在建项目经理持证情况较差，“人证不合一”率高达78%。
       整改结果：未完成
       整改情况：针对人证不合一问题，着力从投标阶段入手做好人员及证书的配置。同时构建市场与人力畅通协调机制，建立了人员社保关系协同审批流程，建立了项目经理持证情况台账。针对市政、投资人才短缺问题，一方面多途径引进外部人才，截至目前已招录“985、211”院校全日制研究生学历的应届毕业生进行培养，后续将持续有计划地引入市政、房建类人才；另一方面加大内部人才培养，修订《员工职数配备管理办法》，对于新业务领域、新业务类型的拓展型项目，就高配置项目人员，鼓励项目培养专业人才，引导员工随公司战略方向发展，从而满足公司未来在市政、投资等业务板块的人才需求。
       （2）未建立后备干部人才库，人才梯队建设乏力。
       整改结果：未完成
       整改情况：建立健全公司后备干部人才库管理办法，构建后备干部人才“选、育、用、管”培养链，优化干部人才成长路径。目前已商定初步工作方案，拟启动后备人才梯队建设工作，完成2支专业后备人才遴选，通过2～3年的时间，逐步建立起项目经理、技术、工程、经营、运营等全业务范围的后备人才队伍，打造梯次结构，为公司战略目标的实现提供人才支撑。
       （3）员工管理不规范。6名员工自2002年1月起待岗至今长达21年，此问题虽是四川场道与四川六建分离时的历史遗留问题，但至今未有效解决。
       整改结果：基本完成
       整改情况：建立公司《员工职数配备管理办法》，着力从源头上减少待岗人数，明确员工因个人重大特殊原因无法上岗，需提交申请并经班子会审议通过后作待岗处理。经摸排，6名待岗人员为2002年前已存在的“两不找”人员，预计2023年末退休3人，2024年末退休2人，2025年7月全部退休；因直接解除劳动合同发生的经济补偿金高于全部退休发生的薪酬总额，经综合研究，决定这6名人员继续等待退休。同时，公司进一步梳理人员待岗情况，严格区分待岗类别，形成人员清退方案，并按方案执行清退工作。截至目前，已安排上岗9人，劝退1人。
       （4）谈话反映，四川场道“躺在行业优势的温床上”过久，有的干部职工“优越感”较强，对工作地点挑近嫌远、对工程项目挑肥拣瘦，公司对此教育引导不足，队伍整体凝聚力、战斗力、向心力有待提升。
       整改结果：未完成，长期整改
       整改情况：持续深化改革改制，通过对完善员工调动强制性规定，深入开展管理人员、项目经理公开竞聘等方式，着力破除员工“散懒”思想，激发企业内部竞争活力，为能干事、想干事、干成事的员工提供机会平台。持续加强员工思想教育引导，一方面班子成员利用主题教育专题调研、讲专题党课及召开业务工作会、半年经济运行分析会等机会，持续向员工宣讲阐述公司经营发展现状及目标方向，引导员工紧跟公司发展步伐，保持与公司同心同德、上下同欲。另一方面围绕“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”宣传思想工作的使命任务，牢固树立意识形态阵地，抓好网络宣传坚守舆论阵地，整合资源、凝聚力量；积极响应并“全员参与文化治企”，深入开展企业文化调研，积极探索具有场道特色的企业文化建设之路，着力从内容的供给侧进行“讲好场道故事”策划、表达方式创新和传播渠道扩展，坚持文化引领，持续开展“两讲”活动，通过多维度讲好场道故事，激发场道人干事创业激情，让四川场道的“传唱度”更高。上半年，公司原创歌曲《华西•华章》获得集团“善建者杯•唱响华西”原创歌曲大赛金奖。
       4.基层党建工作存在薄弱环节方面。
       （1）落实“四同步”“四对接”有差距。哈尔滨太平国际机场等7个项目党支部成立时间晚于项目成立4个月以上。
       整改结果：已完成
       整改情况：对于哈尔滨太平国际机场等7个项目党支部，已通过调整组织设置的方式进行了规范调整。同时于7月份印发《关于加强党支部规范化建设的实施意见》，进一步落实“四同步”“四对接”要求，加强党组织动态管理，确保在项目满足党组织成立条件后，第一时间成立党组织。
       （2）党建工作考核办法5年未修订，已不适应新要求。
        整改结果：已完成
        整改情况：进一步规范基层党组织党建工作考核，结合实际修订公司《基层党组织负责人考核办法》，通过定性述职评议和定量考核评分相结合方式，对基层党组织书记抓党建工作进行考核，进一步压实了党建工作责任，强化了考核结果应用。
        （3）党内政治生活不够严肃。领导班子成员双重组织生活会制度坚持不够好；问卷调查中，认为“部分存在”“公司各级党组织中组织生活制度不规范、不正常、不严格，特别是‘三会一课’制度落实不好，支部生活随意化、平淡化、简单化、娱乐化等现象”的占26.47%。
       整改结果：基本完成，长期坚持
       整改情况：制定《关于加强党支部规范化建设的实施意见》，进一步明确基层党组织落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度的要求，同时通过在线文档形式，及时掌握和监督基层党组织落实组织生活制度情况。修订《基层党组织党建工作目标管理量化考评表》，持续强化对基层落实组织生活制度的检查力度，并在日常工作中，加强对基层各党组织主题党日活动的审核力度，对于不符合要求的活动坚决予以否决。从日常管理级检查情况看，公司各基层党组织党内政治生活执行情况较好。
       （4）党员教育管理不严格。存在“失联”“空挂”党员，且有党员长期缺席支部活动。
       整改结果：基本完成，长期坚持
       整改情况：开展“失联”“空挂”党员清理工作，已完成清理2人，还剩4人未完成清理规范工作。加强党员教育培养全覆盖，出台公司《2023—2026年党员教育培训工作计划》，利用三年时间完成党员轮训；截至目前，已开展党员线下培训1期，开展线上全覆盖培训1次。督促各基层党组织加强党员教育管理，确保党员按规定参加组织生活，对于长期存在党员缺席支部活动的支部，给予通报提醒。
       （5）《党支部工作手册》记录不规范。抽查的四川场道机关第一党支部、沥青道面工程公司机关党支部等6个党支部均存在记录信息不完整、记录内容不详实等问题。
       整改结果：未完成
       整改情况：再次对《党支部工作手册》记录提出要求，并对成都地区党支部工作手册进行抽查，提出了整改要求。下一步将利用开展党务工作者培训的机会，对支部手册记录等党务实操内容进行专题培训。
       （6）年薪制党员党费收缴不规范，存在不足额或者超额收缴党费的情况。
        整改结果：已完成
        整改情况：已完成26名年薪制党员党费清查工作，对存在问题的党员党费缴纳进行多退少补，其中，退回党费1229元、补缴党费5549元，并于9月开始严格按照年薪制党员党费缴纳标准收缴党费。
       （四）反馈问题：落实巡视、审计等监督发现问题和主题教育整改方面
       1.部分问题整改不彻底方面。
       （1）公司党委主动认领2017年省委巡视反馈的41项问题中，执行风险抵押金制度不严格、竣工结算不及时、亏损项目治理不深入等6项问题未整改到位。
       整改结果：已完成
       整改情况：一是针对执行风险抵押金不严格问题，结合实际修订完善公司《工程项目风险抵押金管理办法》，规定允许职工使用房产、保函等方式补充缴纳风险抵押金，更加具有操作性；截至目前，当年新签订责任书项目全部实现风险抵押金全额收缴。二是针对竣工结算不及时的问题，坚持每季度召开竣工结算及造价管理交流会，部署推进竣工结算工作；今年合同金额大于1000万新竣工项目均签订竣工结算责任书，明确结算日期和目标；召开专题会议研究结算项目提出的重难点问题，为其提供切实可行的解决措施，推动结算工作。三是针对亏损项目治理不深入问题，通过推动亏损项目分析模式逐步由项目层级主导转向公司与项目相结合，使亏损分析与管理层级有效同步，不断优化、补齐各级管理漏洞；公司召开“合肥亏损项目”反面典型案例解剖式调研座谈会，全面深入分析合肥项目亏损原因，反思不足，总结经验。
        （2）2020年集团审计提出的“项目责任书未签订”问题至今未整改完毕。
       整改结果：已完成
       整改情况：针对“项目责任书未签订”问题，公司已于2023年3月底补签重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程项目管理责任书，至此该问题已整改完成。后续项目也将严格按照《新澳门网站施工项目成本管理实施细则》文件规定签订责任书。
       三、移交问题线索和信访件办理情况
       2023年4月20日，四川场道纪委收到集团党委巡察组移交信访件1件，信访内容与此前四川场道纪委收到的驻华西集团公司纪检监察组转来信访件（驻华西纪监信转〔2023〕8号）中反映问题一致。经对问题线索集体排查，并报经公司党委主要领导同意，决定对有关问题线索采取初步核实的方式处置。四川场道纪委于2023年4月21日成立了初核组，初核组成立后，与集团党委巡察组移交信访件中载明的反映人取得了联系，但反映人对信访行为予以否认，故对此作匿名信访处理。经初核，基本查清有关问题。2023年6月14日，经四川场道纪委第三届十五次（扩大）会议研究决定，对有关人员作出警示谈话、提醒谈话、由个人承担超标准费用等处理，并制发监察建议书责令对有关问题进行整改、要求有关部门完善相关制度，并对问题线索予以了结。
       2023年6月27日，公司党委委员、纪委书记陈鑫对有关人员进行了警示谈话和提醒谈话。2023年6月28日，公司收到有关人员上交的应由个人承担的超标准费用28898元。公司综合管理中心制定并于2023年8月15日发布了《新澳门网站办公和住宿用房管理办法》（川场道发〔2023〕76号）。
       四、下一步整改工作安排
       （一）加强思想认识，持续抓好整改。场道公司党委将继续聚焦全面从严治党要求，履行主体责任，不断强化责任担当，层层传导工作压力，在前一阶段整改工作的基础上，坚持劲头不松、力度不减、标准不降，继续大力推进整改工作，确保各项整改任务按期完成。同时要把整改融入日常工作常抓不懈，对在工作中出现的新情况、新任务，要以此次巡察反馈意见整改落实的要求，持续抓好整改。
       （二）建强督导机制，确保整改成效。建立巡察整改问题督促检查制度，按照整改工作台账，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法严格落实整改，对已完成整改的问题，做到完成一项销号一项，对基本完成整改的21项问题和未完成的8项问题，充分发挥“再监督”职责，做到定期督导，跟踪限时办结。每年底前开展巡察反馈问题整改工作“回头看”，持续巩固整改成果，坚决防止整改过的问题反弹回潮；对需要长期坚持的整改任务，持之以恒，常抓不懈，持续抓好贯彻落实。
       （三）注重长效实效，提升管理水平。针对反馈的问题和意见建议，深刻查找存在问题的根源，找准解决的办法，建立健全各类规章制度，堵塞制度漏洞，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效机制。认真反思总结，坚持抓整改与抓发展相统一，把整改成果转化为推动发展的实际成效，让整改过程成为提高党员干部凝聚力、战斗力、创新力的过程，成为促进作风转变的过程，激励广大党员干部以一刻不能放松的紧迫感，推动各项工作全面开展。
        欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话028-83310558；邮政信箱成都市金牛区星辉中路16号星辉大厦3楼；电子邮箱[email protected]。
                                                                                                                                                           中共新澳门网站委员会
                                                                                                                                                                                 2023年12月21日